필리핀, 2025년 AML 그레이 리스트 종료 예정

필리핀, 2025년 AML 그레이 리스트 종료 예정

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필리핀이 10월까지 파리에 본부를 둔 금융 행동 태스크포스(FATF)의 이른바 '회색 목록'에서 탈퇴할 가능성은 낮지만, 내년 1월까지 이러한 움직임이 이루어질 수 있습니다.

이 발언은 월요일 필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC) 위원장이기도 한 일라이 레몰로나 필리핀 중앙은행 총재의 발언에 이은 것입니다.

FATF는 필리핀이 화학, 핵 및 생물학적 무기와 관련된 자금세탁 방지(AML), 테러 자금 조달(CFT), 확산 자금 조달(PF)에서 18개의 결함을 발견한 후 2021년 6월에 이를 회색 목록에 추가했습니다.

필리핀이 해결해야 할 문제로는 "감독관이 카지노 정크킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 제어를 사용하고 있음을 입증하는 것"이 있습니다

레몰로나는 정부가 카지노 쓰레기에 대한 모니터링을 강화하고 있으며, 필리핀의 카지노 규제 기관인 필리핀 엔터테인먼트 앤 게이밍 코퍼레이션이 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

르몰로나는 월요일 비즈니스월드 온라인이 인용한 발언에서 "우리는 매우 중요한 진전을 이루었으며... 18개 [우려 사항] 중 15개를 공식적으로 시행했습니다."라고 말했습니다.

"10월에 [FATF]는 18개의 실행 계획을 실행했는지 여부를 결정할 것입니다. 그런 다음 10월과 1월 사이에 확인합니다. 1월이 종료일입니다."라고 필리핀 스타의 말을 인용해 그는 덧붙였습니다.

자금세탁방지위원회의 2월 업데이트에 따르면 페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 모든 관련 정부 기관에 올해 안에 "국가가 회색지대에서 철수할 수 있도록 자체적으로 결과물을 작성하라"고 지시했습니다.

위원회는 이러한 항목이 2023~2027년 정부의 자금 세탁 방지, 대테러 자금 조달 및 확산 방지 자금 조달 전략에 반영되었다고 밝혔습니다. 소액결제 현금화

FATF 그레이 리스트 관할권은 FATF의 강화된 모니터링 대상입니다. 국제통화기금의 연구 논문에 따르면 이러한 조치로 인해 발생하는 지역은 "자본 흐름에 차질이 발생할 수 있다"고 합니다

FATF는 전체 회의 후 6월 28일 업데이트에서 당분간 필리핀을 계속 감시 대상에 포함할 것이라고 밝혔습니다.

FATF는 육상 및 온라인 게임의 주요 지역 관할권인 미국에 "2023년 1월에 모든 기한이 만료되는" 미해결 문제를 조속히 해결할 것을 촉구했습니다

지난 5월, 비즈니스월드 온라인은 무디스 애널리틱스의 데이터를 인용해 필리핀이 2018년부터 2023년까지 동남아시아에서 자금 세탁 활동을 한 상위 5개국 중 하나라고 밝혔습니다.

이 매체는 무디스 애널리틱스 데이터베이스를 인용해 "필리핀에서 추가된 자금 세탁 이벤트의 수가 2022년부터 2023년까지 45% 증가했다"고 보도했습니다.